ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира 1XBet

04.08.2020 admin

В Брянске закрыли международные игры

Федеральная налоговая служба активизировала борьбу с нелегальными азартными играми в сети. На прошлой неделе региональное подразделение Следственного комитета в Брянске объявило о предъявлении обвинения физлицу, принимавшему участие в организации работы нелегальной онлайн-букмекерской площадки, по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Судя по всему, налоговая служба развернула кампанию по «обелению» этого сектора — речь идет в том числе об инфраструктуре сети 1XBet/«Букмекер Паб», одного из крупнейших нелегальных в РФ организаторов азартных игр.

29 июля официальные представители Следственного комитета (СК) в Брянске объявили о завершении расследования уголовного дела по статье 171.2 УК в отношении физлица, по мнению СК причастного к деятельности нелегального онлайн-казино. Напомним, в апреле 2020 года брянское подразделение СК уже объявляло о возбуждении уголовного дела по той же статье, тогда следователи сообщили о подозрении в адрес семи жителей Брянска, но масштаб происходящего понятен не был. Преступление, расследование которого проводилось СК, связано с крупнейшей сетью нелегальных онлайн-казино и букмекерских услуг — 1XBet, по неофициальной информации, владельцы этой структуры также контролируют торговую марку «Букмекер Паб».

Новое дело, о существовании которого СК сообщил 29 июля, выделено из основного, обвинение предъявлено 39-летней жительнице Брянска (имя ее не раскрывается, оно, очевидно, станет известно при передаче дела в суд — поскольку оно объявлено завершенным, это произойдет в ближайшие недели), которую в СК считают «кассиром» нелегальной структуры. По основному делу известен объем «дохода» организаторов — «более 63 млрд руб.», подтверждено выявление центра технической инфраструктуры, техподдержки и разработки программного обеспечения сети 1XBet в офисном центре в Брянске. СК считает трех жителей Брянска, скрывшихся за пределы РФ, создателями нелегального бизнеса, сообщается об аресте их имущества на сумму около 1,5 млрд руб.

Судя по применению СК к обвиняемой термина «кассир», выделенное дело касается инфраструктуры трансграничных переводов средств клиентов 1XBet через банки РФ за ее пределы.

Наконец, известно, что дело возбуждено по итогам работы ФНС, передавшей СК необходимые документы. В ФНС “Ъ” подтвердили, что преступление выявлено именно налоговой службой, а «оперативное сопровождение осуществлялось региональными ФСБ и МВД». По данным “Ъ”, следствие по основному делу продолжается.

В российской юрисдикции в настоящий момент разрешено онлайн-букмекерство — при наличии лицензии ФНС и подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок и уплаты соответствующих сборов), а онлайн-казино и нелицензированные букмекеры запрещены. По экспертным оценкам, летом 2020 года нелегальный сектор этого рынка составлял 25–30% всего его объема, остальные операторы (букмекерский онлайн-бизнес) работают «вбелую». 70% нелегальной части приходится на онлайн-казино, 20% — на букмекеров без лицензии, 10% — на лотереи.

Россияне предпочитают не рисковать по-крупному в букмекерских конторах

Большая часть онлайн-казино и нелегальных букмекеров в сети маркетирует свои услуги как работу иностранных организаторов онлайн-развлечений — а Роскомнадзор по требованиям ФНС блокирует доступ к их сайтам и «зеркалам» (на сегодняшний день принято 113 тыс. решений о блокировке, в том числе 1101 — в адрес сети 1XBet). Сама ФНС с мая 2018 года ведет реестр лиц и структур нелегального игрового онлайн-бизнеса, в адрес которых переводы физлиц блокируются. Напомним, что банковские структуры обязаны делать это в отношении иностранных игорных структур (деятельность которых в нероссийской юрисдикции может быть легальна — часть таких структур имеет лицензии, в том числе в офшорах). Судя по всему, брянские организаторы 1XBet нашли способ обходить это ограничение, но такие трансграничные операции были выявлены ФНС. С лета 2019 года законодательство разрешает ФНС контрольные закупки, как сообщили “Ъ” в службе, разработан проект приказа об их проведении.

Одновременно ФНС уже в течение многих месяцев анализирует структуру нелегального сектора онлайн-казино и букмекеров и их платежи — «брянская» операция против 1XBet весной—летом 2020 года, очевидно, и стала результатом этой работы.

В брянском СК также сообщили, что «полученный преступный доход был перечислен организатором преступления на свои счета в банке, расположенном за пределами РФ, и впоследствии распределен между членами организованной группы» — эта информация также, по всей видимости, получена от ФНС. Таким образом, можно предполагать, что мощности службы позволяют сейчас вычислить всю цепочку операций нелегального онлайн-казино от платежа клиента до конечного бенефициара.

Официальные букмекеры предсказуемо позитивно отнеслись к новостям об успехах ФНС в отношении нелегальных конкурентов. По словам Николая Оганезова, главы профильного подкомитета ТПП, «налажены постоянные каналы связи между ФНС и СРО, позволяющие буквально в ручном режиме производить контроль над онлайн-сегментом». У него «не вызывает никаких сомнений, что выявление преступления в Брянске произошло благодаря выстроенной ФНС системе анализа финансовых алгоритмов игорного рынка». В свою очередь, глава совета директоров ООО НКО «Мобильная карта» (оператор «Первого ЦУПИС») Антон Рожковский заявил “Ъ”, что «с момента запуска СРО букмекеров и института ЦУПИС в феврале 2016 года в РФ наблюдался устойчивый рост и развитие легального букмекерского рынка в онлайн-сегменте. Вместе с тем, как показала практика, только факта легализации для искоренения незаконных форм игорного бизнеса недостаточно».

В практике ФНС в последние годы дела, подобные «брянскому», связаны с переходами кампаний по «обелению» того или иного рынка в активную фазу. В случае с игорным рынком, впрочем, возможно «обеление» только букмекерской его части — онлайн-казино в РФ по закону не могут быть легализованы; тактикой ФНС в отношении их организаторов из РФ будет, видимо, в основном уголовное преследование, а для «настоящих иностранных» онлайн-казино — блокировки в сети.

Дмитрий Бутрин